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Dritan Gjika usaba a 7 empresas de forma frecuente para lavar dinero: La Fiscalía mete en el ruedo a la bananera Sentilver

Arte tomado de Ecuavisa

La Fiscalía General del Estado (FGE) sigue la pista de la llamada mafia albanesa. Ayer 18 de abril de 2024, vinculó a los extranjeros Dritan G. (albanés), Mario S. y Carina E. (argentinos); a los ecuatorianos Carlos G. y Pablo H. un presunto lavado de activos por alrededor de 31 millones de dólares.

También vinculó a las empresas Damascoswett S. A., Agricomtrade S. A., Sentilver S. A., Cresmark S. A., Neoglobal S. A., Ingrenier S. A. y Carniproducción S. A. La mayoría está registrada en la Superintendencia de Compañías. No hay registros de Ingrenier y Neoglobal en la búsqueda que hicimos en www.supercias.gob.ec

Damascoswett se dedica a la compra, venta, comercialización y distribución de toda clase de frutas, flores y vegetales. En en año 2011, Carina Mariela Espinoza le compró acciones a Andrea Tatiana Reyes Herrera. En años posteriores adquirió acciones de Xavier Sánchez Carrasco e hizo aumentos de capital. Esta empresa estaría relacionada con Sentilver, ya que los correos electrónicos registrados son [email protected] y [email protected]. Sus oficinas están ubicadas en el Trade Building de Guayaquil.

EmpresasAccionistaCapitalNacionalidadA
DamascoSwettEspinoza Beals Carina Mariela150.000Argentina

Agricomtrade tiene como área de negocios la agricultura, ganadería, actividades de caza y servicios conexos y cultivos de arroz modificados genéticamente. Sus oficinas están en el Sky Building. El 2 de febrero de 2023 Dritan Gjika le vende acciones ($ 1.000) a Bryan Lalangui

CompañíaAccionistaCapitalOrigen
AgricomtradeLalangui Pilasagua Bryan Alexis2.000Ecuador

Sentilver es una exportadora de banano, como a la industrialización y comercialización de productos agrícolas y pecuarios, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Es productora y comercializadora de banano y plátano, pero también tiene como actividades la venta y comercialización de motocicletas y carros. Sus marcas de banano son Sentilver y Dakota, pero es proveedor de las multinacionales Chiquita y Del Monte, ya que tiene fincas propias.

AccionistaCapitalOrigen
SentilverSánchez Rinaldi Walter Francisco800Argentina

Cresmark tiene como actividades, las mismas que Sentilver. Sus oficinas están ubicadas en e edificio Sky Building.

EmpresaAccionistaCapitalOrigen
Cresmark Dritan Gjika800Albania

Carniproducción se dedica a la producción de carne y a la explotación de matadero de bovino, porcino, ovino y caprino.

EmpresaAccionistaCapitalOrigen
CarniproducciónLalangui Medina Julio César
Lalangui Pilasagua Bryan Alexis
400
400
Nacional

Otras cinco personas son procesadas en este caso y fueron detenidas el 7 de febrero en el operativo ‘Gran Fenix 13’, en Pichincha, Cotopaxi, Guayas, El Oro, Azuay y Los Ríos.

En la audiencia de vinculación, la Fiscal de la Unidad Selecta Contra el Lavado de Activos (Uisela), que lleva la investigación, detalló que la presunta organización delictiva, liderada por Dritan G., Mario S. y Carlos G., junto a algunos familiares y su círculo cercano habrían creado varias empresas y utilizado otras ya establecidas, con el fin de ocultar la real procedencia del dinero ilícito (narcotráfico) y aparentar legalidad. Varias de las compañías vinculadas tenían como actividades comerciales la exportación de productos agrícolas (banano), la compra venta de bienes inmuebles, producción de cárnicos y producción de cannabis.

Policía española se conoció que –entre 2019 y 2021– se han incautado grandes cantidades de cocaína en contenedores de las empresas Sentilver y Damascoswett.
Otro de los procesados, Dritan G., también está vinculado al negocio de las exportaciones de fruta, a través de las empresas Durexporta o Bioexport. Además, sería el principal socio de Mario S. en la actividad delictiva de narcotráfico.

Details

El sistema financiero nacional detectó algunos movimientos inusuales por un monto aproximado de 31’000.000 dólares (entre 2015 y 2024).

Entre las señales de alerta identificadas por las autoridades de control se incluyen los depósitos de grandes cantidades de dinero en efectivo por concepto de venta de productos agrícolas, adquisición de varios bienes inmuebles pagados con dinero en efectivo, adquisición y pago de inmuebles por valores superiores a los registrados en las escrituras de compra-venta, adquisición de varios vehículos de alta gama, diferencia entre ingresos declarados a la administración tributaria y las acreditaciones bancarias en el sistema financiero.

El Juez Anticorrupción que conoció la causa dictó prisión preventiva para los vinculados y ordenó a la Policía su localización y captura. Además, dispuso que la Superintendencia de Compañías intervenga las empresas, se incauten propiedades y se retengan cuentas.

También ordenó la incautación de quince vehículos y de cuarenta y tres inmuebles, entre departamentos, casas, lotes de terreno, oficinas, parqueaderos, bodegas… Estos bienes se suman al listado de los ya incautados, que se encuentran en administración de Inmobiliar.

La instrucción fiscal de este caso se amplió por treinta días más (120 días en total).

Algunos de los procesados en esta causa también están involucrados en otra investigación que Fiscalía lleva –de forma paralela– por presunta delincuencia organizada para tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

Según una Asistencia Penal Internacional, Mario S. ha sido procesado en España por los delitos de tráfico de sustancias estupefacientes y blanqueo de capitales. Información aportada por la DEA menciona que él y sus empresas de exportación estarían vinculadas al envío de grandes cantidades de cocaína desde Ecuador a diferentes países europeos, entre ellos el país ibérico.

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Etiquetas: , , , Last modified: abril 19, 2024
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