Las corte de Estados Unidos que lleva adelante el caso de sobornos entregados a Carlos Pólit ya sabe las empresas que tiene Diego Sánchez Silva, Poker Face o el Zar de los Seguros. Por eso, en su próxima declaración ante el Tribunal del Distrito Sur de La Florida, este deberá declarar que es dueño de esas empresas, acusadas de haber pagado sobornos al excontralor, entre otras ilegalidades.
Se trata de Glonal Reinsurance Broker, gerenciada hoy en día por Daniela García.
A través, de la página del consorcio de periodistas que publicaron la base de clientes de la firma panameña Mossack Fonseca y cruces de información de bases de datos, se logró conocer que Diego Patricio Sánchez Silva, está vinculado a una lista de compañías extranjeras, en unas de manera directa y otras a través de terceras personas.
Estas serían las empresas:
- S&P AVIATION LTD. (Bahamas))
- GLOBAL REINSURANCE BROKER INC. (British Anguilla)
- TRIDENT CORPORATE SERVICES LIMITED & FREGON CORPORATION
- DISCOVERY FINANCE INC. (Belice)
- EDGEMONT PROPERTIES SA (Panamá)
- FUNDACION NUESTRA SENORA DEL ROCIO (Panamá)
- HENDRICKS TRADING CORP (Panamá)
- HENNESEY INVESTMENTS (Panamá)
- FUNDACION AMERICA DEL NORTE (Panamá)
- TUMBRIDGE LTD (British Anguilla)
- EAST COMMODITIES SA (Panamá)
- LUXEM LTD (Belice)
- GLOBAL AIRCRAFT TRUST (DUEÑA DE AVIONES EN USA)
La compañía panameña Edgemont Properties S.A. habría sido la utilizada por Sánchez Silva para ocultar bienes de sus padres y traspasar una hacienda de palma aceitera ubicada en Santo Domingo de los Tsáchiles, para evitar que su hermano, Eduardo, participe de una posible sucesión. La empresa, domiciliada en Panamá fue utilizada para comprar un inmueble ubicado en el edificio Tenis Boulevard, piso 11 de la ciudad de Quito, en la exclusiva zona del Quito Tenis para el ex contralor Carlos Polit Faggionni, quien lo ocupó poco tiempo debido a su fuga; los muebles fueron comprados por la asistente de Polit, Sabeth Chamoun, en la tienda de Adriana Hoyos.
Chamoun iba a ser la sucesora de Pólit en la Contraloría, pero lo impidieron José Serrano y Sánchez, según supo Guayaquil News. El pago del inmueble se realizó desde la cuenta en el banco Merrill Lynch de Estados Unidos de la compañía Global Reinsurance Broker INC. Al momento de la transacción el hijo de Carlos Polit, John Polit era alto ejecutivo en ese banco, amigo personal y oficial de las cuentas bancarias de Sánchez Silva en esa institución.
Por medio de la Fundación Nuestra Señora del Rocío, de nacionalidad panameña, Silva tiene inmuebles en Ecuador, incluyen 3 departamentos en Punta Centinela en la provincia de Santa Elena, avaluados en $ 700.000. Dicha fundación sería la tenedora de las acciones de todas las compañía offshore de Sánchez Silva.
Hendricks Trading Corp. y Discovery Fianancial INC., ésta última domiciliada en Belize, suscribieron un documento para traspaso de una propiedad en 2017.
En la imagen que precede, se puede probar que existe un bien inmueble que estuvo a nombre de Hendricks Trading, ésta última vinculada Sánchez Silva.
[…] Estas serían las empresas relacionadas con Diego Sánchez en paraísos fiscales: las usó para comp… […]
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