Desde el año 2023 la Fiscalía General del Estado (FGE) le sigue la pista a Eduardo Carmigniani Valencia, quien ha sido involucrado en una investigación sobre la trama de sobornos conocida como Sinohydro, y que está ya en etapa de juzgamiento.
El abogado guayaquileño ha sido defensor de personajes involucrados en sonados casos de corrupción, uno de ellos es Danilo Carrera, sentenciado en el caso Encuentro. En el caso el Isspol -Instituto de Seguridad Social de la Policía-, fue defensor del Decevale (Depósito Centralizado de Liquidación y Compensación de Valores), entidad cuestionada por realizar operaciones ilegales a través del mercado de valores realizadas por el Isspol.
Durante la formulación de cargos presentada en marzo de 2023, la exfiscal general, Diana Salazar, sostuvo que Carmigniani, apoderado de Diario EXPRESO, habría recibido alrededor de $ 2,6 millones provenientes de cuentas vinculadas a empresas relacionadas con Conto Patiño Martínez, lobista y amigo del expresidente Lenín Moreno.
La tesis fiscal afirma que esos recursos formaban parte de la estructura financiera usada para mover sobornos derivados del contrato de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, la cual estuvo plagada de defectos y de coimas pagadas al entorno cercano a Lenín Moreno y Patiño.
Salazar explicó que la red investigada habría utilizado empresas offshore, transferencias internacionales y triangulación financiera para ocultar el origen de aproximadamente $ 76 millones en coimas atribuidas al esquema Sinohydro. Aunque en varias declaraciones no mencionó directamente a Carmigniani, por su nombre, sí describió la existencia de operadores jurídicos y financieros que habrían facilitado la circulación del dinero.
En las audiencias de juzgamiento la Fiscalía aportó nuevos datos. Según las investigaciones expuestas en los tres primeros días de audicencia, del mes de mayo pasado, Patiño, sus hijos, Eduardo Carmigniani y Carlos Almeida Almeida recibieron un total de 58,8 millones de dólares de los 76 millones que se habrían pagado como soborno. Lenín Moreno y su familia habrían recibido el resto.
Los abogados Carmigniani y Almeida habrían prestado sus servicios para, supuestamente, dar apariencia legal a las transacciones, y así facilitar la circulación y protección del dinero dentro de la red investigada. En el auto de llamamiento a juicio del juez Olavo Hernández se detalla que Carmigniani habría recibido, al menos, $ 4,5 millones procedentes de los supuestos sobornos: Cuatro veces más que el expresidente Moreno. Y Almeida, quien además fue asesor de Moreno en la Vicepresidencia, habría obtenido $ 2’925.000
Aunque la Fiscalía no ha hecho público los nombres de las empresas de Carmigniani en paraísos fiscales, hay una que resalta y que está domiciliada en un paraíso fiscal. La compañía Hayden Consulting INC fue registrada en enero del año 2007 en Islas Vírgenes.
Los accionistas de Hayden a la época eran Eduardo Carmignini Valencia, Xavier Zavala Egas, Roberto Illingwort Cabanilla y el estudio jurídico Zavala Baquerizo Abogados C.L. Todas sus direcciones coinciden: Piso 22 del edificio La Previsora, ubicado en Nueve de Octubre y Malecón. Después se les une Corral Rosales Carmigniani y Pérez. Xavier Zavala es editorialista, como Carmigniani, en diario EXPRESO.
Al estar domiciliada en un paraíso fiscal existe poca información sobre sus operaciones.
Pero Xavier Zavala Egas y el expresidente Lenín Moreno están vinculados principalmente por el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, creado por el exmandatario en junio de 2017. En este frente Moreno designó al jurista y analista para presidir y coordinar este organismo colegiado.
Durante su gestión en 2017 Zavala entregó al mandatario un informe que incluía propuestas para reformas constitucionales mediante consulta popular y la creación de un Código de Ética para el sector público y privado.
La conexión entre Roberto Illingworth Cabanilla y el expresidente Lenín Moreno se da en el ámbito diplomático, ya que el exmandatario nombró al empresario y abogado guayaquileño como Embajador del Ecuador en Uruguay en julio de 2021. Durante el mandato de Lenín Moreno (2017-2021), el país mantuvo relaciones diplomáticas activas con Uruguay. Illingworth relevó en sus funciones al diplomático Fernando Galarza para representar a Ecuador en Montevideo.
Estos mismos personajes figuran como accionistas de la empresa ecuatoriana Margutta, según información que revela la Superintendencia de Compañías. Los dueños de Hayden entran a Marguta en 2010. La gerente, Consuelo Espinoza Mateus lo registra así en una carta fechada en 2010.
