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Los paraísos fiscales de Andersson Boscán: el accionista de La Posta recibió dinero de el «Zar de los Seguros» en cuentas offshore

Después de que el expresidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, acusara a Diego Sánchez y Andersson Boscán (periodista y uno de los dueños del medio digital La Posta) de ser responsables de la desestabilización de su Gobierno, Sánchez, acusado también de manejar la trama que involucró a Seguros Sucre y los reaseguros, dijo que conocí a Boscán, pero que «no era su financista».

Pero hay evidencia de miles de dólares transferidos por este a través de empresas y bancos domiciliados en paraísos fiscales.

Se presume que la primera víctima del presunto complot armado de Boscán y Sánchez fue la asambleísta Anita Galarza. De ahí hacia acá en la clase política y periodística se han manifestado conjeturas nuevas. Varios exasambleístas, como Torres y Luis Almeida aparecían a menudo en La Posta, hasta lograron sacar a quien era el liquidador de Sucre, José Ibáñez. Almeida y Boscán, junto Sánchez para, se habrían confabulado con la Superintendencia de Compañías, ya que Ibáñez fue separado ese mismo día por Marco López, superintendente.

Guayaquil News tuvo acceso hoy, 16 de mayo de 2023 de un documento que revela transacciones entre empresas vinculadas con Diego Sánchez y que tienen como domicilio varios paraísos fiscales. Al menos una de esas empresas está en la lista de empresas entregadas al Consorcio de Periodistas en lo que justamente estaba Andersson Boscán, quien recibió los detalles (caso Odebrecht).

Se acuerdan del famoso vuelo en donde salen de Guayaquil Diego Sánchez, Boscán y su esposa Mónica Velásquez. Fue el día 23 de septiembre de 2022, el mismo día en el que la compañía HTL Logistics Ltd, titular de la cuenta de inversión 8304047284 que tiene como firma autorizada la de Sánchez realizó una transferencia de 120 mil dólares a la cuenta personal de Boscán 378299104026. Sin embargo esta empresa no presenta vínculo con Sánchez, lo que daría a pensar que es una compañía espejo.

El 11 de agosto esa misma empresa, que presumiblemente hacía los depósitos, habría transferido 150.000 dólares al periodista. HTL está domiciliada en las Islas Caymán, Caymán Business Park, A7 Gran Caymán.

La cuenta de inversión 8304047284 cuyo titular es HTL fue abierta en el PSB Bank NV de Curazao y al 2 de marzo de 2023 tenía un balance de inversiones en acciones de $ 6’791.166,38 y 208.154 en efectivo.

Pero Andersson Boscán tendría su propia cuenta (378299104026) en el banco Mutibank de Panamá donde le depositó Sánchez los 120.000 el mismo día del viaje en avión privado. En esa cuenta es el “signatario-firma autorizada”. La cuenta fue abierta en junio de 2019.

Al 17 de marzo de 2023 el saldo en dicha cuenta era de $ 225.038,88 y 9.108,21 balboas.

Se identificó otra cuenta que tiene a Boscán como firma autorizada: Hans Management Limited abierta en agosto de 2019 en Islas Caymán con el número de contrato 0652937871. Se trata de una cuenta de depósito fiduciario en el banco Union Scotianbank & Trust.

Esa misma cuenta registra una tarjeta Mastercard con la que se retiraba dinero desde los 2.500 y 5.000 dólares en cajeros ecuatorianos. Y entre agosto y septiembre de 2022 Boscán recibió allí tres transferencias por un total de 160.000 dólares desde HTL Logistics.

Hans Management Limited, de Nueva Zelanda no tiene relación aparente con Boscán, y fue dada de baja, lo cual conduce a señalar que esta empresa es lo que se conoce como Sociedad Espejo cuyos agentes de registro y/o abogados constituyen y registran sociedades tomando en cuenta en mismo nombre de empresas de corporaciones internacionales localizadas en todo el mundo, principalmente en India, para engañar, confundir, desviar la atención y ocultar identidad de los verdaderos administradores, accionistas o beneficiarios finales.

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Etiquetas: , , , Last modified: diciembre 8, 2023
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